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吴杰庄:香港特区政府将于今年为加密货币 OTC 设立发牌制度,客户需遵守 KYC 要求

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火星财经消息,据香港文汇报报道,香港对加密货币交易所实施监管,但仅有 9 间持牌交易所,且主要服务专业投资者。香港特区立法会议员吴杰庄表示,香港的加密货币监管将于今年迎来新机制,特区政府将为加密货币场外交易(OTC)设立发牌制度,并要求 OTC 遵守《打击洗钱条例》的反洗钱(AML)及客户尽职审查(KYC)的规定。 此外,持牌人只能进行虚拟资产与法定货币之间的现货交易,并需登记和监控业务钱包及交易纪录。海关关长作为监管者,负责审批牌照、例行检查、调查违规并施加惩罚,违规者最高可被罚款 100 万港元或监禁两年。在 KYC 认证方面,特区政府建议要核实客户身份,评估并纪录客户的交易目的及性质,持续监控交易活动。

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